Όπως αποφάσισε και διεμήνυσε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αντικείμενο της έρευνας είναι ο έλεγχος στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες και τα funds λειτουργούν εντός του νομοθετικού πλαισίου ή εάν διευκολύνουν (με πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις τους) το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής έχουν εντολή να διαπιστώσουν επίσης εάν και σε ποιες περιπτώσεις, οι εισπρακτικές εταιρείες συμμετέχουν σε αυτό το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουν «πηγές» της ανεξάρτητης Αρχής, είναι αδιανόητο να βγαίνουν σε πλειστηριασμό σπίτια χιλιάδων πολιτών ακόμα και για το «τίποτα» και να μην υπάρχει έλεγχος των εταιρειών ή των funds που εμπλέκονται και λειτουργούν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, ως «δούρειος ίππος», σε δραστηριότητες ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Η αφορμή για την έρευνα που διέταξε ο κ.Βουρλιώτης, φέρεται να είναι η υπόθεση του Κώστα Πηλαδάκη, ο οποίος κατηγορείται -μεταξύ άλλων- ότι αγόρασε μέσω εταιρείας διαχείρισης δανείων τα δικά του χρέη!
πηγή: newsbreak.gr
